Anti-Money Laundering Act
0968-en RE430 Financial Market Law As of 11.07.2026
The Anti-Money Laundering Act obliges financial intermediaries to identify the contracting party, establish the beneficial owner, make special enquiries where risks are heightened, keep documentation and report to the Money Laundering Reporting Office on reasonable suspicion. Besides banks it covers portfolio managers, trustees and providers of crypto services. It has repeatedly been aligned with the recommendations of the Financial Action Task Force; the 2023 revision extended the duties to advisory activities, among others.
Deutsch
Geldwäschereigesetz 0968-de
Das Geldwäschereigesetz verpflichtet Finanzintermediäre zur Identifikation der Vertragspartei, zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, zu besonderen Abklärungen bei erhöhten Risiken, zur Dokumentation und zur Meldung an die Meldestelle MROS bei begründetem Verdacht. Erfasst sind neben Banken auch Vermögensverwalter, Treuhänder und Anbieter von Kryptodienstleistungen. Das Gesetz wurde wiederholt an die Empfehlungen der Financial Action Task Force angepasst; die Revision von 2023 dehnte die Pflichten unter anderem auf Beratungstätigkeiten aus.
Suggested citation
Anti-Money Laundering Act (0968-en), in: LAWPEDIA®-Glossar, provided by LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/en/anti-money-laundering-act, as of: 11.07.2026 [accessed on …].
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