Anti-money laundering
1104-en RE430 Financial Market Law As of 11.07.2026
Anti-money laundering comprises the duties of financial intermediaries under the Anti-Money Laundering Act (AMLA): identification of the contracting party, establishment of the beneficial owner, repetition in case of doubt, special clarifications where risks are increased, documentation, organisational measures, and the reporting of substantiated suspicions to the Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) together with an asset freeze. The duties are specified by the FINMA AML Ordinance and the CDB code of conduct.
Deutsch
Geldwäschereiprävention 1104-de
Die Geldwäschereiprävention umfasst die Pflichten der Finanzintermediäre nach dem Geldwäschereigesetz (GwG): Identifizierung der Vertragspartei, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, Wiederholung bei Zweifeln, besondere Abklärungen bei erhöhten Risiken, Dokumentation, organisatorische Massnahmen sowie Meldung begründeter Verdachtsfälle an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) mit Vermögenssperre. Konkretisiert werden die Pflichten durch die GwV-FINMA und die Standesregeln (VSB).
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Anti-money laundering (1104-en), in: LAWPEDIA®-Glossar, provided by LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/en/anti-money-laundering, as of: 11.07.2026 [accessed on …].
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